Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. II, офис 12.26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746970884
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708607451
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62012-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155; http://нацкапитал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Национальный капитал» Гудкова Павла Евгеньевича 22 декабря 2022 года и расторгнуть трудовой договор с ним на основании ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Избрать на должность Генерального директора АО «Национальный капитал» Косырева Михаила Геннадьевича на срок с 23 декабря 2022 года по 22 декабря 2025 года.
3.2. Поручить Генеральному директору Общества подать в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором АО «Национальный капитал» Косыревым Михаилом Геннадьевичем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 207/2022 от 22.12.2022.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31.10.2006.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Е. Гудков
3.2. Дата 23.12.2022г.